Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указами Президента України від 20.08.2021 № 375/2021, № 376/2021 та Указами Президента України від 21.08.2021 № 378/2021, № 379/2021 уведено в дію відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.08.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”  (далі – рішення РНБО від 20.08.2021). Про це повідомив НБУ листами № 25-0006/77497 та № 25-0006/77499.

Згідно з пунктом 2 рішень РНБО від 20.08.2021 персональні санкції застосовані до фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 та 2 до цих рішень.

НБУ звертає увагу на те, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України “Про санкції” рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних санкцій (передбачених пунктами 1–21, 23–25 частини першої статті 4 цього закону), що вводиться в дію указом Президента України, набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання.

Разом з цим, відомості про наявність та залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються коштифізичних та юридичних осіб,зазначених у додатках до рішень РНБО від 20.08.2021, які банки України відповідно до вимог підпункту 1 пункту 1 Постанови № 654 повинні подати Національному банку протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності указу Президента України про введення в дію рішень РНБО від 20.08.2021, просимо подати у форматіXLS/XLSX(MicrosoftExcel) відповідно до форми, наведеної у додатку до цього листа. Інформація має подаватися у тому числіщодо рахунків з нульовими залишками.

Водночас якщо у банків немає рахунків, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках до рішень РНБО від 20.08.2021, банки повинні протягом визначеного в підпункті 1 пункту 1 Постанови № 654 строку надіслати до Національного банку повідомлення про відсутність таких рахунків. Варто зазначити, що у такому разі форма у форматі XLS/XLSX (MicrosoftExcel)з нульовими показниками до Національного банку не подається.

Національний банк наголошує на необхідності неухильного дотримання банками та небанківськими установами вимог законодавства у сфері реалізації санкцій, у тому числі рішень РНБО від 20.08.2021 та обмежень, визначених у Постанові № 654.