В останній день 2021 року Національний банк на своєму офіційному сайті опублікував інформацію про плани проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ на 2022 рік.

У 2022 році Національний банк України запланував проведення інспекційних перевірок у 40 учасників ринку небанківських фінансових послуг. Перевірки буде проведено у 19 страхових компаніях, 17 кредитних спілках, чотирьох фінансових компаніях. Загалом, інспекційними перевірками вдасться охопити установи, на які припадає 17 % активів страхового ринку, 16 % сегмента кредитних спілок та 1,5 % фінансових компаній.

Річний план проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2022 рік складено на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням принципу пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядових дій та критеріїв, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільну важливість:

  • у I кварталі перевірки відбудуться в 11 установах:

Кредитна спілка “Наші люди” (ЄДРПОУ 26036171), Кредитна спілка “Галицьке Кредитне Товариство” (ЄДРПОУ 38642006), Кредитна спілка “Кредит-ФОС” (ЄДРПОУ 25694430), Кредитна спілка “Кредо” (ЄДРПОУ 26535419), Кредитна спілка “Альтернатива” (ЄДРПОУ 26237171), ПАТ “ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” (ЄДРПОУ 25399836), ТДВ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КРЕДО” (ЄДРПОУ 13622789), ТДВ “СТРАХОВА ГРУПА “ОБЕРІГ” (ЄДРПОУ 39433769), ПАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “САЛАМАНДРА” (ЄДРПОУ 21870998), ПАТ “Страхова компанія “Ван Клік” (ЄДРПОУ 13934129), ТОВ “МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА” (ЄДРПОУ 38569246);

  • у II кварталі перевірки відбудуться в 10 установах:

Церковна кредитна спілка “Анісія” (ЄДРПОУ 23882942), Кредитна спілка “Скарбниця” (ЄДРПОУ 25068803), Кредитна спілка “Християнська фортеця” (ЄДРПОУ 25946729), Кредитна спілка “Самопоміч” (ЄДРПОУ 25350037), ПАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ” (ЄДРПОУ 33908322), ПАТ “Акціонерна страхова компанія “ОМЕГА” (ЄДРПОУ 21626809), ТДВ Страхова компанія “Альфа-Гарант” (ЄДРПОУ 32382598), ПАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ” (ЄДРПОУ 13494943), ТДВ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС” (ЄДРПОУ 34981210), ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” (ЄДРПОУ 42038225);

  • у III кварталі перевірки відбудуться в 10 установах:

Українська об’єднана кредитна спілка (ЄДРПОУ 33665584), Кредитна спілка “Центр фінансових послуг” (ЄДРПОУ 33738861), Кредитна спілка “Борисфен” (ЄДРПОУ 23494174), Харківська обласна кредитна спілка “Слобожанська” (ЄДРПОУ 24337738), ПАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 32495221), ТДВ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРСЕНАЛ ЛАЙФ” (ЄДРПОУ 39180855), ПАТ “Страхова компанія “Український страховий стандарт” (ЄДРПОУ 22229921), ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРМА” (ЄДРПОУ 21265671), ПАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС” (ЄДРПОУ 31282197), ТОВ “1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ” (ЄДРПОУ 39861924);

  • у IV кварталі перевірки відбудуться в дев’яти установах:

КРЕДИТНА СПІЛКА “УКРАЇНСЬКИЙ ОЩАДНИЙ ЦЕНТР” (ЄДРПОУ 33198626), КРЕДИТНА СПІЛКА “КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 26500680), Кредитна Спілка “ОЩАД КАСА” (ЄДРПОУ 38713679), Кредитна спілка “Менчул” (ЄДРПОУ 26527897), ПАТ “Страхова компанія “Перша” (ЄДРПОУ 31681672), ПАТ “Страхова компанія “ФОРТЕ ЛАЙФ” (ЄДРПОУ 33940722), ПАТ “Європейський страховий альянс” (ЄДРПОУ 19411125), ТДВ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КАСТОДІ” (ЄДРПОУ 40718896), ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ” (ЄДРПОУ 43067861). 

У 2022 році Національний банк наголосив, що проводитиме і позапланові інспекційні перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі результатів наглядових дій.

 Довідково :  план проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2022 рік.