АФІ взяла участь в робочій групі по законопроекту з фінмоніторингу

26.11.2019

Асоціація Фінансових Інституцій взяла та планує і в подальшому брати участь у робочій групі, на якій обговорюють законопроект № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 25 вересня 2019 року.

Додати коментар

Поділитися: 

Матеріали на цю тему:

26.12.2018

У Верховній Раді зареєстрований проект закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

30.09.2019

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект про фінансовий моніторинг (№ 2179 від 25 вересня 2019 р.). Законопроект внесений Кабміном, а його розробником є Мінфін.

20.08.2019

Вікторія Волковська, генеральний директор Асоціації «Об'єднання фінансових установ»