Нацбанк врегулював питання фінмоніторингу в небанківських фінустановах

24.04.2018

Національний банк визначив додаткові вимоги щодо порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, НБУ уточнив кваліфікаційні вимоги щодо посади відповідального працівника НФУ; встановив вимоги щодо ділової репутації відповідального працівника НФУ; строки виконання окремих процедур порядку погодження Національним банком відповідального працівника НФУ; уточнив вимоги щодо погодження Нацбанком звільнення відповідального працівника НФУ.

Відповідні зміни внесено Постановою Правління НБУ від 17 квітня 2018 року № 43 до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.

Постанова набрала чинності з 21 квітня 2018 року.

Додати коментар

Поділитися: 

Матеріали на цю тему:

25.07.2017

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» презентував результати дослідження «Обізнаність та досвід населення України щодо використання послуг небанківських фінансових установ»

15.06.2017

15 червня Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» спільно з Незалежною асоціацією банків України (НАБУ) провели круглий стіл на тему «ЗАКОН ПРО СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ: НАБРАННЯ ЧИННОСТІ».