Представники ОФУ взяли участь у робочій групі, яка працює з проектом положення про фінмоніторинг

04.04.2019

Представники  Об’єднання фінансових установ взяли участь у робочі групі, яка працює з проектом Положення Нацкомфінпослуг «Про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг». Засідання групи відбулося 3 квітня у Нацкомфінпослуг.

Члени робочої групи, до складу якої входить велика кількість представників небанківського фінансового ринку, продовжили роботу над проектом, зокрема, розглянули вимоги до внутрішніх документів фінансових установ; питання підготовки персоналу компаній, а саме працівників, відповідальних за проведення первинного моніторингу та питання функціонування системи управління ризиками.

На наступному ж засіданні члени робочої групи планують розглянути питання здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнтів фінустанов.

Додати коментар

Поділитися: