Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства

Національний банк України в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 27 небанківських установах. Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ. До переліку банків та небанківських установ, у яких […]

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.12.2021

Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указом Президента України від 28.12.2021 № 684/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.12.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО від 28.12.2021). НБУ повідомив про це Асоціацію листом від 29.12.2021 № 25-0006/124282, з […]

Виїзні перевірки з питань фінмоніторингу, валютного та санкційного законодавства під час карантину: тепер дистанційні

Національний банк на своїй офіційній сторінці повідомив, що запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в умовах карантину. Такий підхід має забезпечити безперервність нагляду в умовах карантину та зменшити ризики […]

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.11.2021

Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указами Президента України від 07.12.2021 № 623/2021, № 624/2021 уведено в дію відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) від 10.11.2021 “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО від 10.11.2021 про внесення змін […]

Відбулося чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

Відбулося чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, приурочене до дня фахівця системи фінансового моніторингу, що відзначається 28 листопада. На початку засідання з привітальним словом виступив Міністр фінансів України Сергій Михайлович МАРЧЕНКО, як очільник головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) […]

Асоціація фінансових інституцій та Академія фінансового моніторингу уклали Меморандум про співробітництво

Асоціація «АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ» та Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» уклали Меморандум про співробітництво та взаємодію щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ринків небанківських фінансових послуг та реалізації програм ринків небанківських фінансових послуг. Голова Ради Асоціації Ігор Пашко під час підписання Меморандуму зазначив, що здійснення фінансового моніторингу вже давно є звичним, однак дуже […]

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.08.2021

Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указом Президента України від 18.11.2021 № 584/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.08.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО від 20.08.2021). НБУ повідомив про це Асоціацію листом від 15.11.2021 № 25-0006/107950, з […]

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.10.2021

Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указом Президента України від 15.11.2021 № 572/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) від 15.10.2021 “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО від 15.10.2021). НБУ повідомив про це Асоціацію листом […]

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія), як заклад, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 08 – 11 листопада 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з […]

Онлайн навчання щодо фінансового моніторингу

На виконання пункту 7 Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації  спеціалістів з питань фінансового моніторингу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 року № 777, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження  зброї масового знищення ”, інших нормативних актів, які регулюють […]