Нацбанк повідомив про необхідність надати відомості про «підсанкційних» осіб

Національний банк України звернув увагу на те, що Указом Президента України від 23.07.2021 № 304/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.07.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО). Про це йдеться в листі НБУ надісланому до Асоціації фінансових інституцій. НБУ нагадав, що […]

Надано роз’яснення щодо дати початку реалізації персональних санкцій та дотримання вимог пункту 31 Постанови № 654

З метою забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та належного виконання постанови Правління Національного банку від 01.10.2015 № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами), просимо ознайомитися з листом НБУ від 12.07.2021 № Р/25-0006/62768, у якому регулятор повідомив про: – дату […]

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМУ РОЗКРИТТЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Мінфін видав наказ від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021 року за № 768/36390. Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору. Структура власності готується в довільній формі […]

ОПРИЛЮДНЕНО КЕРІВНІ НАСТАНОВИ “УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ”

Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/843 та 2018/843 за результатами узагальнення національного законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних досліджень та невирішених проблемних питань, підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови присвячені висвітленню ключових проблем дотримання міжнародних стандартів та заходів належної обачливості відносно політично значущих осіб. […]

НБУ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЧЕРГОВЕ РІШЕННЯ РНБОУ ЩОДО САНКЦІЙ ТА ОНОВЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Про це повідомляється у листі НБУ від 24.05.2021 № 25-0006/44809. Також, керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним […]

Інформресурс про фізичних та юридичних осіб проти яких введено санкції

Для ефективної роботи Апаратом РНБО України розроблено інформаційний-аналітичний ресурс, що містить інформацію про юридичних та фізичних осіб, щодо яких було застосовано санкційні обмеження. Ресурс розроблено Апаратом РНБО України згідно з відповідними Указами Президента України. Гіперпосилання на портал.

Указом Президента введено в дію чергове рішення РНБОУ щодо санкцій

Указом Президента України від 21.04.2021 № 169/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Про це повідомляється у Листі НБУ. Згідно з пунктом 2 рішення РНБО від 15.04.2021 персональні санкції застосовані до фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 […]

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінфіну «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу». Проектом наказу передбачено встановлення порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, порядку створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, а також визначення […]

Указом Президента введено в дію чергове рішення РНБОУ щодо санкцій

Указом Президента України від 09.04.2021 № 151/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.03.2021 “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Про це повідомляється у Листі НБУ. Згідно з пунктом 2 рішення РНБО від 19.03.2021 персональні санкції застосовані до фізичних та юридичних осіб, […]

РНБО застосувало персональні санкції до ще 19 юридичних осіб

Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 123/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Як відмічається у Листі Національного банку, відповідно до пункту 2 рішення РНБО від 19 березня, персональні санкції застосовані до 19 юридичних […]