Держфінмоніторинг наказом від 09.09.2021 № 105 затвердив зміни до переліку терористів

На виконання вимог статті 24 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 09.09.2021 № 105 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Зміни до переліку осіб, пов’язаних […]

НБУ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЧЕРГОВІ РІШЕННЯ РНБОУ ЩОДО САНКЦІЙ

Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указами Президента України від 07.09.2021 №457/2021 та №458/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.08.2021 та 07.09.2021 відповідно “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО). НБУ повідомив про це Асоціацію листом від […]

НБУ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЧЕРГОВІ РІШЕННЯ РНБОУ ЩОДО САНКЦІЙ

Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указами Президента України від 20.08.2021 № 375/2021, № 376/2021 та Указами Президента України від 21.08.2021 № 378/2021, № 379/2021 уведено в дію відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.08.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”  (далі – рішення РНБО […]

Затверджено Порядок інформаційної взаємодії СПФМ та Держфінмоніторингу, створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету

Затверджено наказом Мінфіна від 04.06.2021 р. № 322 (зареєстрований в Мін’юсті 06.08.2021 р. за № 1035/36657) Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а також  Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету. Порядком створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу визначаються загальні засади функціонування […]

Нацбанк повідомив про «підсанкційних» осіб та надав рекомендації

Національний банк України повідомив про підписаний Президентом США Джо Байденом 09.08.2021 р. новий Виконавчий указ щодо санкцій проти Республіки Білорусь у зв’язку з діями влади, що націлені на придушення демократії та прав людини. У зв’язку з цим НБУ надав свої рекомендації фінансовим установам. Про це йдеться в листі НБУ надісланому до Асоціації фінансових інституцій. До санкційного списку […]

Нацбанк повідомив про необхідність надати відомості про «підсанкційних» осіб

Національний банк України звернув увагу на те, що Указом Президента України від 23.07.2021 № 304/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.07.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО). Про це йдеться в листі НБУ надісланому до Асоціації фінансових інституцій. НБУ нагадав, що […]

Надано роз’яснення щодо дати початку реалізації персональних санкцій та дотримання вимог пункту 31 Постанови № 654

З метою забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та належного виконання постанови Правління Національного банку від 01.10.2015 № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами), просимо ознайомитися з листом НБУ від 12.07.2021 № Р/25-0006/62768, у якому регулятор повідомив про: – дату […]

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМУ РОЗКРИТТЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Мінфін видав наказ від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021 року за № 768/36390. Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору. Структура власності готується в довільній формі […]

ОПРИЛЮДНЕНО КЕРІВНІ НАСТАНОВИ “УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ”

Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/843 та 2018/843 за результатами узагальнення національного законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних досліджень та невирішених проблемних питань, підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови присвячені висвітленню ключових проблем дотримання міжнародних стандартів та заходів належної обачливості відносно політично значущих осіб. […]

НБУ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЧЕРГОВЕ РІШЕННЯ РНБОУ ЩОДО САНКЦІЙ ТА ОНОВЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Про це повідомляється у листі НБУ від 24.05.2021 № 25-0006/44809. Також, керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним […]