У Системі BankID НБУ запроваджуються тарифи для її учасників

У Системі BankID НБУ з 01 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею. Про це повідомиляється на офіційному сайті НБУ. Попит на підключення до Системи BankID НБУ нових організацій, які надають громадянам України свої послуги віддалено, постійно зростає. Зважаючи на це, упровадження тарифів на послуги […]

Нацбанк оштрафував фінустанову за порушення “колекторського” закону

Національний банк України оштрафував фінансову компанію за порушення норм Закону України “Про споживче кредитування”. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті центробанку. «Національний банк виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ “МІСТЕР КЕШ” (ЄДРПОУ 42987483)», – йдеться в повідомленні. Як уточнили в НБУ, йдеться про порушення […]

Навчання фахівців фінустанов щодо проведення первинного фінмоніторингу

Інститут післядипломної освіти та бізнесу проводить курс навчання для працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення первинного фінансового моніторингу, їх заступників. Навчання відбуватиметься за освітньою програмою перепідготовки та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення відповідальних працівників, а […]

Запрошення на нараду

Національний банк України запрошує учасників ринку фінансових послуг взяти участь у нараді щодо обговорення проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про обов’язкові економічні нормативи та інші вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами небанківських фінансових установ, які мають право надавати фінансові послуги з надання гарантій та про внесення змін до деяких […]

Нацбанк змінює Правила організації статистичної звітності

Національний банк України повідомив про завершення погодження проєкту постанови Правління НБУ “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”. Фахівці Асоціації фінансових інституцій нагадують, що зазначений проєкт Змін попередньо надсилався на розгляд ще у серпні 2021 року. Та згодом він був доопрацьований за результатами його обговорень з представниками ринку […]

Про листи ДМС України та ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

АФІ отримала лист Національного банку України від 06.01.2022 № 25-0005/1163, у якому НБУ звернувся з проханням довести до відома та використання в роботі учасникам Асоціації таку інформацію: листи Державної міграційної служби України щодо недійсності бланків паспортів громадян України та бланків паспортів громадян України для виїзду за кордон; лист Головного управління Державної міграційної служби України в […]

Запрошення на нараду

Національний банк України запрошує учасників ринку фінансових послуг взяти участь у нараді щодо обговорення проєкту постанови Правління Національного банку України про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Проєкт оприлюднений для громадського обговорення на сайті Національного банку України 30.12.2021. Нарада відбудеться 13 січня 2022 року з 14:00 до 16:00 засобами сервісу Zoom. Ідентифікатор […]

Національний банк розпочав громадське обговорення змін до низки нормативно-правових актів

Національний банк України 30 грудня 2021 року опублікував для громадського обговорення зміни до низки нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг.  Як зазначено в публікації Регулятора, запропоновані зміни дадуть змогу  актуалізувати такі питання: процес взаємодії між Національним банком та учасниками ринку, зокрема щодо надання необхідної додаткової інформації в разі здійснення нагляду, організації […]

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства

Національний банк України в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 27 небанківських установах. Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ. До переліку банків та небанківських установ, у яких […]