Привітання з Днем Незалежності України

Колеги, щиро вітаємо вас із визначним святом – Днем Незалежності України! Бажаємо вам успіхів і плідної роботи на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам сил і професійних здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної держави. Від щирого серця бажаємо вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

Представники АФІ взяли участь в обговоренні нової концепції регулювання колекторської діяльності

Представники АФІ взяли участь в обговоренні нової концепції регулювання колекторської діяльності з урахуванням посилення захисту прав споживачів під час врегулювання проблемної заборгованості, яке відбулося 20 серпня в режимі онлайн. У обговоренні взяли участь представники Нацбанку, профільних асоціацій, учасники небанківського фінансового ринку. У межах подальшої роботи за результатами дискусії щодо регулювання колекторської діяльності, а також для […]

НБУ запрошує взяти участь у робочій зустрічі за результатами подання звітності фінустановами за I-е півріччя 2020 р.

Національний банк України запрошує взяти участь у робочій зустрічі з представниками небанківського фінансового ринку за результатами подання до НБУ звітності небанківськими фінансовими установами за перше півріччя 2020 року. Зустріч відбудеться в онлайн форматі у четвер, 27 серпня, з 11:00 до 13:00. Шановні учасники АФІ, просимо вас надіслати ім’я та прізвище представника вашої компанії, який візьме участь […]

НБУ запрошує фінустанови взяти участь у онлайн-обговоренні питань щодо подання звітності з фінмоніторингу

Національний банк України запрошує учасників небанківського фінансового ринку взяти участь у обговоренні питань щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами згідно Постанови Правління НБУ від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України». Зустріч відбудеться у п’ятницю, 28 серпня, з 11:00 до 14:00 […]

АФІ звернулася до НБУ з проханням провести робочу зустріч щодо роз’яснення норм Положення про здійснення фінустановами фінмоніторингу

Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107, яким встановлюється, у тому числі, порядок дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта. Оскільки ідентифікація та верифікація клієнта можлива в декількох варіаціях, а положення набрало чинності з 30 липня 2020 року, учасники […]

Фінмоніторинг: НБУ пояснив, кого вважати PEP – «політично значущою особою»

Для всіх банків є категорія клієнтів, яких вони за замовчуванням відносять до високоризикових. Ця категорія називається PEP, або «політично значущі особи» (Politically Exposed Persons). Національний банк на своєму сайті надав відповіді на питання: хто належить до PEP, чому їхні операції ретельно перевіряються та як банку виявити осіб цієї категорії? Кого вважати PEP? Політично значущі особи […]

НБУ оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінмоніторингу небанківськими фінустановами

Національний банк з метою надання повноцінних роз’яснень та інформаційної підтримки з організації фінмоніторингу розробив перелік систематизованих відповідей на найпоширеніші запитання щодо здійснення небанківськими фінустановами фінансового моніторингу.  Про це повідомляється на сайті НБУ. У повідомленні вказується, що ринок більше всього цікавлять питання, по’язані з правилами та підходами до організації фінансового моніторингу в середині установи; переліком операцій, про які потрібно звітувати […]

АФІ надала пропозиції до проєкту положення про інспекційні перевірки фінустанов

АФІ опрацювала та надала свої пропозиції до Проєкту Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг, який 15 липня схвалив та розмістив на своєму офіційному сайті Національний банк. Окремо хочемо висловити подяку представникам НБУ за обговорення Проєкту спільно з представниками ринку і висловлюємо свою готовність продовжити обговорення документу та надати […]

НБУ запрошує прийняти участь у робочій зустрічі щодо обговорення концепції регулювання колекторської діяльності

У зв’язку з передачею до Національного банку функцій з державного регулювання та нагляду за діяльністю учасників ринків небанківських фінансових послуг, Національний банк запрошує представників асоціацій колекторських, факторингових та фінансових компаній прийняти участь у робочій зустрічі щодо обговорення нової концепції регулювання колекторської діяльності за участі Першого заступника Голови Правління Національного банку Катерини Рожкової. Зустріч запланована на […]

АФІ провела zoom обговорення проєкту положення про інспекційні перевірки

АФІ провела zoom обговорення Проєкту положення про інспекційні перевірки, розробленого Національним банком. Зокрема, учасники zoom конференції обговорили пропозиції та зауваження, які члени АФІ надали до асоціації після опрацювання Проєкту. Як виявилося, ключові моменти, які турбують фінансові компанії, стосуються, у тому числі, перевірок афілійованих та споріднених осіб, відокремлених підрозділів компаній, доступу до усіх приміщень та вилучення […]