Рекомендації. Фінансовий моніторинг

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінфіну «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»
21.04.2021
Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу».
РНБО застосувало персональні санкції до ще 19 юридичних осіб
26.03.2021
Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 123/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021року «Про застосування персональних спеціальних
Указом Президента введено в дію чергове рішення РНБОУ щодо санкцій
24.03.2021
До двох банків України застосовані персональні санкції
22.03.2021
Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень про зупинення фінансових операцій
22.03.2021
Мінфін своїм наказом від 14 січня 2021 року № 8 (зареєстрований в Мін'юсті 5 березня 2021 року за № 297/35919) затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
19.03.2021
НАЗК представило оновлений реєстр корупціонерів
12.03.2021
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) представило оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляється
НБУ звернув увагу банків, що формальне присвоєння рівня ризику може свідчити про неналежну організацію фінмоніторингу
11.03.2021
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку осіб, стосовно яких застосовано санкції
10.03.2021
Кабмін затвердив план заходів по запобіганню відмиванню коштів в офшорних зонах
03.03.2021

Страницы