Держфінмоніторинг наказом від 09.09.2021 № 105 затвердив зміни до переліку терористів

На виконання вимог статті 24 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 09.09.2021 № 105 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Зміни до переліку осіб, пов’язаних […]

Затверджено Порядок інформаційної взаємодії СПФМ та Держфінмоніторингу, створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету

Затверджено наказом Мінфіна від 04.06.2021 р. № 322 (зареєстрований в Мін’юсті 06.08.2021 р. за № 1035/36657) Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а також  Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету. Порядком створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу визначаються загальні засади функціонування […]

ОПРИЛЮДНЕНО КЕРІВНІ НАСТАНОВИ “УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ”

Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/843 та 2018/843 за результатами узагальнення національного законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних досліджень та невирішених проблемних питань, підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови присвячені висвітленню ключових проблем дотримання міжнародних стандартів та заходів належної обачливості відносно політично значущих осіб. […]

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень про зупинення фінансових операцій

Мінфін своїм наказом від 14 січня 2021 року № 8 (зареєстрований в Мін’юсті 5 березня 2021 року за № 297/35919) затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Він набрав чинності з 19 березня цього року. Згідно новому Порядку, Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності […]

Представники АФІ взяли участь у засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу

Представники АФІ взяли участь у засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу. Традиційно засідання Громадської ради проводилось в онлайн режимі з використанням сервісів засобів сервісу Zoom. Під час засідання директор юридичного управління Держфінмоніторингу Віталій Складанний повідомив про стан приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України […]

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

На виконання вимог статті 24 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 18 березня 2021 року №24 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні […]

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку осіб, стосовно яких застосовано санкції

На виконання вимог статті 24 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 9 березня 2021 року №21 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні […]

Держфінмоніторинг оприлюднив проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фіноперацій

Державна служба фінансового моніторингу України повідомила на своєму офіційному вебсайті про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» для отримання зауважень та пропозицій. Проєкт наказу розроблено Мінфіном за участю Держфінмоніторингу з метою приведення актів Міністерства фінансів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним […]

Академія фінансового моніторингу запрошує на навчання з фінмоніторингу працівників фінкомпаній

8 – 11 лютого 2021 року Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» анонсував проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ. Відповідно до законодавства, представники ринку фінансових послуг є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть прийняти участь у […]

Рекомендації щодо подання з 1 січня СПФМ – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів

1 січня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 9 вересня 2020 року № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», якою затверджено: – Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, […]