Затверджено Порядок інформаційної взаємодії СПФМ та Держфінмоніторингу, створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету

Затверджено наказом Мінфіна від 04.06.2021 р. № 322 (зареєстрований в Мін’юсті 06.08.2021 р. за № 1035/36657) Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а також  Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету. Порядком створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу визначаються загальні засади функціонування […]

У ТРАВНІ ПРОДОВЖИЛАСЯ ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНРИНКУ

У травні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 1971 (станом на 30 квітня) до 1963 (станом на 31 травня). Такі дані оприлюднив Національний банк України на офіційному сайті. Як зауважили в НБУ, протягом травня регулятор прийняв рішення про реєстрацію семи нових фінансових компаній, однієї кредитної спілки, двох лізингових компаній, одного ломбарду, а також одного […]

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМУ РОЗКРИТТЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Мінфін видав наказ від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021 року за № 768/36390. Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору. Структура власності готується в довільній формі […]

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень про зупинення фінансових операцій

Мінфін своїм наказом від 14 січня 2021 року № 8 (зареєстрований в Мін’юсті 5 березня 2021 року за № 297/35919) затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Він набрав чинності з 19 березня цього року. Згідно новому Порядку, Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності […]

Держфінмоніторинг оприлюднив проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фіноперацій

Державна служба фінансового моніторингу України повідомила на своєму офіційному вебсайті про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» для отримання зауважень та пропозицій. Проєкт наказу розроблено Мінфіном за участю Держфінмоніторингу з метою приведення актів Міністерства фінансів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним […]

Мінфін розробив вимоги до форми та змісту інформації про структуру власності

Міністерство фінансів на своєму офіційному сайті 1 лютого 2021 року опублікувало для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності». Необхідність вищезазначеного Положення обумовлена вимогою п.4 розділу X Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», згідно з […]

Держфінмоніторинг оприлюднив проєкт наказу про затвердження порядку надання інформації щодо моніторингу фіноперацій

Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила Проєкт наказу Міністерства фінансів «Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» для отримання зауважень та пропозицій. Текст Проєкту розміщений на сайті Держфінмоніторингу. Проєкт наказу розробило Міністерство фінансів за участю Держфінмоніторингу з метою приведення актів Міністерства фінансів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню […]