Держфінмоніторинг наказом від 09.09.2021 № 105 затвердив зміни до переліку терористів

На виконання вимог статті 24 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 09.09.2021 № 105 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Зміни до переліку осіб, пов’язаних […]

До двох банків України застосовані персональні санкції

Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 107/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляється у Листі Національного банку про персональні санкції до банків України. Відповідно до пункту 2 рішення РНБО від […]

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень про зупинення фінансових операцій

Мінфін своїм наказом від 14 січня 2021 року № 8 (зареєстрований в Мін’юсті 5 березня 2021 року за № 297/35919) затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Він набрав чинності з 19 березня цього року. Згідно новому Порядку, Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності […]

Представники АФІ взяли участь у засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу

Представники АФІ взяли участь у засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу. Традиційно засідання Громадської ради проводилось в онлайн режимі з використанням сервісів засобів сервісу Zoom. Під час засідання директор юридичного управління Держфінмоніторингу Віталій Складанний повідомив про стан приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України […]

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

На виконання вимог статті 24 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 18 березня 2021 року №24 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні […]

НАЗК представило оновлений реєстр корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) представило оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Агентства. Презентація відбулася 11 березня 2021 року. Оновлення стали можливими за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», у межах підтримки розвитку сфери відкритих даних в Україні. Завдяки оновленому […]

НБУ звернув увагу банків, що формальне присвоєння рівня ризику може свідчити про неналежну організацію фінмоніторингу

Банки не повинні використовувати формальний підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та відносити усіх без виключення таких PEPs до категорії клієнтів з високим рівнем ризику ділових відносин. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі у відповідь на звернення громадян, які є національними публічними діячами (одна з категорій […]

НБУ звернув увагу банків, що формальне присвоєння рівня ризику може свідчити про неналежну організацію фінмоніторингу

Банки не повинні використовувати формальний підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та відносити усіх без виключення таких PEPs до категорії клієнтів з високим рівнем ризику ділових відносин. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі у відповідь на звернення громадян, які є національними публічними діячами (одна з категорій […]

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку осіб, стосовно яких застосовано санкції

На виконання вимог статті 24 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 9 березня 2021 року №21 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні […]

Академія фінансового моніторингу запрошує на підвищення кваліфікації з фінмоніторингу

15 – 18 березня 2021 року Академія фінансового моніторингу запрошує на спеціальне навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній та кредитних установ. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері […]