Відбулося чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

Відбулося чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, приурочене до дня фахівця системи фінансового моніторингу, що відзначається 28 листопада. На початку засідання з привітальним словом виступив Міністр фінансів України Сергій Михайлович МАРЧЕНКО, як очільник головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) […]

Запрошення на урочистий захід до Дня працівника системи фінансового моніторингу

Асоціація фінансових інституцій долучається до Всеукраїнської асоціація сертифікованих працівників фінансового моніторингу та Всеукраїнської асоціацієї кредитних спілок, під егідою Державної служби фінансового моніторингу України, і запрошує Учасників АФІ прийняти участь в он-лайн заході з нагоди святкування Дня працівника системи фінансового моніторингу. У заході прийматимуть участь представники Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу.  Святковий захід […]

Держфінмоніторинг наказом від 09.09.2021 № 105 затвердив зміни до переліку терористів

На виконання вимог статті 24 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 09.09.2021 № 105 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Зміни до переліку осіб, пов’язаних […]

До двох банків України застосовані персональні санкції

Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 107/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляється у Листі Національного банку про персональні санкції до банків України. Відповідно до пункту 2 рішення РНБО від […]

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень про зупинення фінансових операцій

Мінфін своїм наказом від 14 січня 2021 року № 8 (зареєстрований в Мін’юсті 5 березня 2021 року за № 297/35919) затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Він набрав чинності з 19 березня цього року. Згідно новому Порядку, Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності […]

Представники АФІ взяли участь у засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу

Представники АФІ взяли участь у засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу. Традиційно засідання Громадської ради проводилось в онлайн режимі з використанням сервісів засобів сервісу Zoom. Під час засідання директор юридичного управління Держфінмоніторингу Віталій Складанний повідомив про стан приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України […]

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

На виконання вимог статті 24 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 18 березня 2021 року №24 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні […]

НАЗК представило оновлений реєстр корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) представило оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Агентства. Презентація відбулася 11 березня 2021 року. Оновлення стали можливими за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», у межах підтримки розвитку сфери відкритих даних в Україні. Завдяки оновленому […]

НБУ звернув увагу банків, що формальне присвоєння рівня ризику може свідчити про неналежну організацію фінмоніторингу

Банки не повинні використовувати формальний підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та відносити усіх без виключення таких PEPs до категорії клієнтів з високим рівнем ризику ділових відносин. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі у відповідь на звернення громадян, які є національними публічними діячами (одна з категорій […]

НБУ звернув увагу банків, що формальне присвоєння рівня ризику може свідчити про неналежну організацію фінмоніторингу

Банки не повинні використовувати формальний підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та відносити усіх без виключення таких PEPs до категорії клієнтів з високим рівнем ризику ділових відносин. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі у відповідь на звернення громадян, які є національними публічними діячами (одна з категорій […]