Виїзні перевірки з питань фінмоніторингу, валютного та санкційного законодавства під час карантину: тепер дистанційні

Національний банк на своїй офіційній сторінці повідомив, що запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в умовах карантину. Такий підхід має забезпечити безперервність нагляду в умовах карантину та зменшити ризики […]

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія), як заклад, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 08 – 11 листопада 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з […]

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія), як заклад, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 27 – 30 вересня 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з […]

НБУ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЧЕРГОВЕ РІШЕННЯ РНБОУ ЩОДО САНКЦІЙ ТА ОНОВЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Про це повідомляється у листі НБУ від 24.05.2021 № 25-0006/44809. Також, керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним […]

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінфіну «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу». Проектом наказу передбачено встановлення порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, порядку створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, а також визначення […]

Академія фінансового моніторингу запрошує на підвищення кваліфікації з фінмоніторингу

15 – 18 березня 2021 року Академія фінансового моніторингу запрошує на спеціальне навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній та кредитних установ. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері […]

Держфінмоніторинг оприлюднив проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фіноперацій

Державна служба фінансового моніторингу України повідомила на своєму офіційному вебсайті про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» для отримання зауважень та пропозицій. Проєкт наказу розроблено Мінфіном за участю Держфінмоніторингу з метою приведення актів Міністерства фінансів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним […]

Представники АФІ взяли участь у 5-му засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу

Представники АФІ взяли участь у п’ятому засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу під час якого були, зокрема, розглянуті питання щодо основних вимог Постанови КМУ від 9 вересня 2020 року № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», впровадження е-кабінету для СПФМ, його функціоналу. Також учасники обговорили пропозиції до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2021 […]

Відповіді на найчастіші питання щодо фінансового моніторингу, відповідно до роз’яснень НБУ

Чи правильно ми розуміємо, що: операції по внесенню готівки (сплати страхових платежів) через рахунок банку 2902 для Компанії (одержувача платежу) є безготівковими, повідомлення про такі фінансові операції спеціально уповноваженому органу надається тим суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за допомогою якого клієнтом здійснювалася безпосередньо внесення готівки в касу, тобто – банком. Так, правильно. Але якщо гроші приймає […]

Нацбанк запрошує на зустріч з фінустановами з питань складання та подання звітності з фінмоніторингу

Національний банк запрошує представників небанківських фінансових установ узяти участь у робочій зустрічі з питань, що виникають під час складання та подання звітності з питань фінансового моніторингу. Зустріч відбудеться 3 листопада 2020 року з 10:40 до 11:40 засобами сервісу Zoom за участі представників профільних департаментів Національного банку. Колеги, просимо вас сьогодні, 2 листопада, до 15:30 підтвердити […]