Материалы по теме "фінансовий моніторинг"

09.01.2019

Академія фінансового моніторингу»запрошує на підвищення кваліфікації відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінмоніторингу

26.12.2018

У Верховній Раді зареєстрований проект закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

27.09.2018

«Академія фінансового моніторингу» запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу

15.08.2018

Представники ОФУ взяли участь у шостому засіданні Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу

24.04.2018

Національний банк визначив додаткові вимоги щодо порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінустанови з питань фінансового моніторингу