ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ | afi.org.ua

Jump to navigation

Головна
  • Головна
  • Про ОФУ
    • Про ОФУ
    • Положення про членство
    • Вступ до ОФУ
    • Члени ОФУ
  • Новини
  • Статті / Коментарі
  • Законодавство
  • Контакти

ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 14.10.2014 № 1702-VII

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

  • Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами від 05.08.2003 № 25
  • Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму  від 05.08.2003 № 26
  • Критерії, за якими оцінюється рівень ризику для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг від 13.10.2015 № 2481
ВСТУП

КОНСУЛЬТАЦІЇ ОФУ

ЗАПИТАТИ


ФІНКОМПАНІЯМ

НПА, що регулюють
діяльність

Рекомендації

УПРАВИТЕЛЯМ
ФФБ

НПА, що регулюють
діяльність

Рекомендації

СПОЖИВАЧАМ

Захист прав

Корисна інформація

ТЕРМІНИ РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
ТА ЗВІТНОСТІ
КОПІРАЙТ

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на https://afi.org.ua

При копіюванні матеріалів, для інтернет-видань — обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання (для інтернет-видань) — повинна бути розміщена у підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.

КОНТАКТИ

АДРЕСА: 

вул. Жилянська, 75, м. Київ,  01032

ТЕЛЕФОН:

+38 (044) 339-98-93

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: 

welcome@afi.org.ua

© 2017, «Association of financial institutions». All rights reserved.

Создание сайта Web4

ENGLISH УКРАЇНСЬКА