ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 14.10.2014 № 1702-VII

ПОСТАНОВИ КМУ

• Постанова КМУ від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»
• Постанова КМУ від 08.09.2015 № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
• Постанова КМУ від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

• Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами від 05.08.2003 № 25
• Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму  від 05.08.2003 № 26
• Критерії, за якими оцінюється рівень ризику для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг від 13.10.2015 № 2481